西藏天道物业管造有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,215.57万元，资产净额为-1,245.30万元；2023年1-9月开业收入1,933.87万元，净利润为174.77万元。

　　公司拟于董事会审议通事后，授权公司财政管造部肩负结构执行，公司财政管造部将实时阐述和络续跟踪理家产物，如评估发掘存正在或许影响公司资金安好的危害身分，将实时选取相应设施，把握投资危害。

　　西藏藏修物生绿化有限仔肩公司2023年9月底（未经审计）资产总额为41,506.98万元，资产净额为7,462.96万元；2023年1-9月开业收入为8,977.94万元●，净利润为2,288.23万元。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次集会于2024年4月23日（礼拜二）以现场与通信形式召开●◆。知照以书面形式于集会召开十日前发送到公司诸位监事。集会应出席监事3人，现实出席3人。集会召开及表决轨范合适《公公法》《公司章程》及《监事集会事章程》的相合法则，经与会监事逐项表决◆，变成决议如下：

　　(三) 公司对应收款子融资或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划●▼●，2023年应收款子融资坏账计划余额 8,405,825.31元◆▼，计入当期信用减值耗费-8,122,427.56元。

　　西藏天惠人力资源管剪繁荣有限公司为藏修集团的全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则▼◆●，组成公司合系方。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开了第六届董事会第五十四次集会、第六届监事会第二十五次集会，永别审议通过了 《合于公司董事、高级管造职员确认2023年度薪酬奉行情形及2024年度薪酬计划的议案》《合于公司监事确认2023年度薪酬奉行情形及2024年度薪酬计划的议案》。个中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将完全实质通告如下：

　　为把握危害，公司实行现金管造时，将拣选信用好、范围大且拥有合法筹备资历的金融机构出卖的投资产物●▼◆，总体危害可控，但不破除受泉币策略、财务策略、家当策略等宏观策略及合连功令法例策略爆发改观的影响，存有必然的体例性危害。

　　本公司董事会及集体董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质切实实性、无误性和完善性担负功令仔肩。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年年度陈诉》和《西藏天道股份有限公司2023年年度陈诉摘要》。

　　本公司对上述前期不对采用追溯重述法实行变动，相应对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度兼并及母公司财政报表实行了追溯重述。

　　公司独立董事特理解议2024年第一次集会就本议案实行了事前认同：咱们有劲审查了董事会供给的合于确认2023年度常日合系业务的相合原料，以为公司与合系方的常日合系业务均为遵照公司筹备需求爆发●，合系业务订价恪守商场订价的规矩，不存正在损害公司及公司股东好处的情形，不会对公司的独立性发生影响。所以，咱们应承将《合于确认2023年度常日合系业务的议案》提交公司第六届董事会第五十四次集会审议◆●▼。

　　前期不对变动事项对2020年度兼并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　2、正在公司任职的非独立董事遵照其正在公司担负的完全管造职务，参照同业业好像岗亭薪酬水准，按公司合连薪酬准绳与绩效考查领取薪酬，不异常领取津贴。

　　西藏天道置业集团有限公司为公司的藏修集团全资子公司●◆◆，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　本公司董事会及集体董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质切实实性、无误性和完善性担负功令仔肩。

　　监事会以为，公司及控股子公司2023年度与合系方现实爆发的合系业务金额为22,933.57万元，是基于寻常筹备勾当的需求，正在恪守平正、公允的规矩下实行的，不存正在损害公司及股东好处的情形，不会对公司的独立性发生影响。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于前期司帐不对变动的通告》（2024-28号）。

　　遵照《公然荒行证券的公司讯息披露编报章程第19号逐一财政讯息的变动及合连披露》等合连法则，公司于同日正在上海证券业务所网站披露《西藏天道股份有限公司2019年度-2022年度合连财政报表（变动后）》●▼▼。公司对本次司帐不对变动给投资者带来的未便致以诚挚的歉意。对本次司帐不对变动，公司已有劲阐述起因●◆，此后将进一步加强对财政司帐底子使命的监视和检验，公司、董事会审计委员会及年审司帐师坚持常态化疏通，对巨大事项实时照料。同时，公司将进一步增强对《企业司帐法则》的练习和培训，加强讯息披露文献的逐级审核●，合连部分及职员苛厉履职，包管各项陈诉披露的无误性，连接普及讯息披露质地。

　　2024年4月23日，公司第六届董事会第五十四次集会审议通过了《合于确认2023年度常日合系业务的议案》，8名非合系董事一概通过了该议案，应承公司及控股子公司与合系方2023年度爆发金额为群多币22,933.57万元，并提交股东大会审议●。

　　公司与合系方之间的常日合系业务遵照公司筹备需求爆发，合连合系业务勾当恪守贸易规矩，合系业务价值根据商场订价的规矩确定,恪守《公司章程》《合系业务管造步骤》及内部把握轨造等法则中对合系业务的订价规矩和订价技巧◆。

　　西藏藏修物生绿化有限仔肩公司为藏修集团控股子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则◆，组成公司合系方。

　　(十) 公司遵照商誉的可收回金额低于其账面价钱所变成的价钱的裁减计提商誉减值计划，截至2023年12月31日，商誉账面价钱148,369,982.48元▼，计提商誉减值计划63,945,135.17元，计入当期资产减值耗费-16,650,535.17元●●。

　　西藏高争集团修材出卖有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方●。

　　西藏修投绿色家当繁荣有限公司为藏修集团全资子公司西藏开发投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　遵照《企业司帐法则》及公司司帐策略等合连法则的央浼，本着慎重性规矩，公司对截至2023年12月31日兼并报表边界内的应收账款、预付款子、其他应收款、存货、固定资产及商誉等合连资产实行了减值测试◆▼◆，判决存正在或许爆发减值的迹象，确定了需计提信用减值耗费及资产减值耗费的资产项目▼◆。各项减值耗费明细如下：

　　注：除上述董事、监事及高级管造职员正在公司领取的底子薪酬表，2023年公司还发放了2021高校结业生就业嘉奖金66.66万元、第五任期（2020）薪酬清理156.17万元，2020年度企业肩负人薪酬清理60.29万元。

　　西藏天道置业集团有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为226,397.34万元，资产净额为116,431.87万元；2023年1-9月开业收入为2,277.12万元，净利润为-4,941.57万元

　　藏修科技有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为3,032.00万元，资产净额为2,910.00万元；2023年1-9月开业收入为177.00万元，净利润为-31.00万元。

　　筹备边界：承包与其能力、范围、功绩相适当的海表工程项目；对表差遣执行上述境表工程所需的劳务职员；爆破工程；特种装备安置改造维修；（以上项目及克日以许可证为准）。（以下边界不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文献筹备）：水利水电工程；衡宇修设业；土木匠程修设业●；修设安置业◆；修设点缀和其他修设业；承装（修、试）电力办法◆▼；专业时间供职业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代庖业；水利管造业；处境处置业；商务供职业◆●▼；（以下项目仅限分支机构筹备）金属成品业●；通用装备修筑业；专用装备修筑业；金属成品、呆滞和装备修饰业。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展筹备勾当）

　　(九) 公司按固定资产账面价钱超出其可接收金额的个别计提减值计划。截至2023年12月31日●，固定资产账面价钱5,706,121,596.51元●，累计折旧 2,205,523,701.29元，固定资产净值3,499,494,744.37元●●。公司对个中存正在减值迹象的固定资产计提减值计划1,103,150.85 元，本期未爆发减值▼◆▼。

　　公司将根据《公公法》《证券法》《上海证券业务所股票上市章程》等合连章程的央浼实时奉行讯息披露仔肩。

　　2024年4月23日▼◆，公司召开第六届董事会第五十四次集会，审议通过了《合于利用闲置自有资金实行现金管造的议案》，正在确保资金安好、操作合法合规、包管寻常分娩筹备不受影响并有用把握投资危害的条件下，为进一步普及公司资金利用效果，加多公司现金资产收益●◆◆，告终股东好处最大化等方针，应承公司将来一年功夫内▼，可滚动利用总额不超出群多币7亿元购置保本型/低危害、固定/浮动凭证产物●▼。

　　以上各合系方分娩筹备寻常，信用情况优良，正在与本公司以往筹备互帮进程中能苛厉依照合同商定，具备相应的履约本领。

　　筹备边界：许可项目：各式工程开发勾当▼▼，爆破功课，道道货色运输（不含伤害货色）（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展筹备勾当●●，完全筹备项目以审批结果为准）寻常项目：土石方工程施工▼，对表承包工程●，承接总公司工程开发交易，矿山呆滞修筑▼，园林绿化工程施工，金属矿石出卖，选矿，修设用石加工，非金属矿及成品出卖，石棉水泥成品出卖◆▼◆，修设资料出卖，矿山呆滞出卖，石灰和石膏出卖，装卸搬运，修设工程呆滞与装备租赁●●●，仓储装备租赁供职，呆滞装备租赁●●，广泛货色仓储供职（不含伤害化学品等需许可审批的项目）◆●，造品油批发（不含伤害化学品），造品油仓储（不含伤害化学品）◆●，指导商榷供职（不含涉许可审批的指导培训勾当）▼，工程管造供职，专业计划供职，噪声与振动控征供职▼●，地质劫难处置供职，处境应急处置供职◆▼◆，伤害化学品应急布施供职▼▼▼，丛林防火供职，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植◆●▼，食用菌种植，花草种植，园艺产种类植，生果种植，坚果种植，农产物的分娩、出卖、加工、运输、储藏及其他合连供职，树木种植筹备，丛林筹备和管护，谷物出卖，豆及薯类出卖（除依法须经答应的项目表，凭开业牌照依法自立发展筹备勾当）。

　　前期不对变动事项对2021年度兼并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　公司与合系方之间爆发的常日合系业务苛重为出售商品、采购商品、供给劳务、承担劳务及出租、承租资产等，是基于寻常筹备勾当的需求正在恪守平正、公允的规矩下实行的。

　　公司2023年度常日合系业务恪守公然、平正、公允的规矩，不存正在损害公司及公司股东好处的情形，不会对公司的独立性发生影响▼。

　　(五) 公司对长远应收款或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划◆●◆，2023年长远应收款坏账计划余额 6,000.00元▼●▼，计入当期信用减值耗费4,037.51元。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认2023年度常日合系业务的通告》（2024-24号）●◆。

　　为进一步普及公司资金利用效果，加多公司现金资产收益▼▼●，告终股东好处最大化，公司拟利用闲置的自有资金实行现金管造。

　　监事会以为：公司拟不实行利润分拨的预案◆▼，合适公司章程的相合法则，并归纳商量了公司的现实情形，监事会应承将上述预案提交股东大会审议。

　　西藏天惠人力资源管剪繁荣有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,462.45万元，资产净额为1,964.57.00万元；2023年1-9月开业收入4,199.57万元，净利润为71.12万元。

　　筹备边界：寻常项目:物业管造；房地产经纪；修设资料出卖；五金产物零售；电子元器件与机电组件装备出卖●；电气装备修饰；家政供职◆●；住房租赁◆；非寓居房地产租赁；泊车场供职（除依法须经答应的项目表，自立发展功令法例未禁止、限定的筹备勾当）

　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管造职员因换届、改选、任期内退职、解聘等起因离任的，按其现实任期估量并予以发放◆。

　　西藏高争民爆股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为252,348.52万元，资产净额为104,268.40万元；2023年1-9月开业收入为115,627.72万元，净利润为9,647.16万元。

　　2、遵照合连法例及《公司章程》的央浼▼，上述高级管造职员薪酬计划自董事会审议通过之日起生效●▼，董事、监事职员薪酬计划尚需提交公司2023年年度股东会审议通事后方可生效。

　　(八) 公司对合同资产或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划，2023年合同资产坏账计划余额 187,996,383.12元●▼，计入当期资产减值耗费-13,233,386.28元。

　　本公司监事会及集体监事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质切实实性、无误性和完善性担负功令仔肩。

　　藏修科技有限公司为藏修集团的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次集会审议通过了《合于前期司帐不对变动的议案》●▼◆，董事会以为：本次司帐不对变动合适《企业司帐法则》的规矩和央浼，没有损害公司及集体股东的好处，应承本次司帐不对变动和调动▼。

　　公司于2024年4月7日收到中国证券监视管造委员会西藏囚禁局出具的《行政囚禁设施决断书》，发掘公司存正在商誉减值测试不无误、计提资产减值计划不范例的情形（完全详见《西藏天道股份有限公司合于公司及合连仔肩职员收到中国证券监视管造委员会西藏囚禁局〈行政囚禁设施决断书〉的通告》）。遵照《企业司帐法则第28号逐一司帐策略、司帐测度更动和不对变动》、中国证券监视管造委员会《公然荒行证券的公司讯息披露编报章程第19号逐一财政讯息的变动及合连披露》等合连法则，公司对前期不对实行了变动，并对2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财政报表实行了追溯重述●●。同时，公司实时向中国证券监视管造委员会西藏囚禁局报送了整改情形陈诉▼▼◆。

　　筹备边界：许可项目：修设劳务分包（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展筹备勾当）寻常项目：树木种植筹备；人为造林◆；林产物收集；林业产物出卖；中草药种植◆●●；都邑绿化管造；地产中草药(不含中药饮片）购销●●◆；园艺产种类植；园林绿化工程施工▼；时间供职、时间开荒、时间商榷、时间相易、时间让渡、时间施行；林业专业及辅帮性勾当●◆；草种植；食用菌种植；花草种植●◆；生态规复及生态回护供职；泥土及地方修复装置修筑▼；泥土污染处置与修复供职；泥土处境污染防治供职（以上筹备边界以备案陷阱审定为准）。

　　(一) 公司对应收账款或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划◆▼●，2023年应收账款坏账计划余额 303,698,477.24元，计入当期信用减值耗费-8,597,773.26元。

　　西藏高争集团修材出卖有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为8,025.69万元●◆◆，资产净额为2,851.58万元；2023年1-9月开业收入5,810.58万元，净利润为107.43万元。

　　筹备边界：许可项目：都邑存在垃圾筹备性供职；餐厨垃圾照料；都邑修设垃圾措置（清运）；自来水分娩与供应（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展筹备勾当，完全筹备项目以合连部分许可证件为准）寻常项目：民多行状管造供职◆▼；都邑绿化管造；市政办法管造；固体废料处置；处境卫生民多办法安置供职◆；生态处境资料出卖；生态处境资料修筑；新资料时间研发▼▼；新兴能源时间研发；旅游开荒项目筹备商榷；物业管造▼●◆；污水照料及其再生运用；水污染处置▼▼◆；呆滞电气装备出卖▼；修设资料出卖；日用品出卖；园林绿化工程施工●▼；栈房管造；餐饮管造；处境回护专用装备出卖；村庄存在垃圾筹备性供职；煤炭及成品出卖●◆●；供暖供职（除依法须经答应的项目表，自立发展功令法例未禁止、限定的筹备勾当）

　　●奉行的审议轨范：公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次集会◆，审议通过了《合于利用闲置自有资金实行现金管造的议案》，应承公司正在将来一年内利用累计不超出群多币7亿元购置保本型/低危害、固定/浮动凭证产物。

　　公司独立董事、监事会有权对资金利用情形实行监视与检验，须要时能够约请专业机构实行审计。

　　筹备边界：许可项目：国营商业管造货色的进出口；新化学物质分娩。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展筹备勾当，完全筹备项目以合连部分答应文献也许可证件为准）寻常项目：日用百货出卖；通信装备出卖；进出口代庖；时间进出口▼●▼；修设资料出卖；农副产物出卖；食物出卖（仅出卖预包装食物）；修设用钢筋产物出卖；金属器材出卖；电器辅件出卖；工程塑料及合成树脂出卖；橡胶成品出卖◆；电线、电缆筹备；水泥成品出卖；电子元器件与机电组件装备出卖；修设点缀资料出卖▼●；消防用具出卖；煤炭及成品出卖（仅限不落地筹备）▼▼●；金属资料出卖●◆；汽车点缀用品出卖；塑料成品出卖；广泛货色仓储供职（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；耐火资料出卖◆●◆；呆滞装备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发◆▼；食用农产物初加工；电力办法用具出卖●◆◆；电子产物出卖；石棉水泥成品出卖；农产物的分娩、出卖、加工、运输、储藏及其他合连供职；食用农产物批发；农林牧渔专用仪器仪表出卖；针纺织品及原料出卖◆●；金属矿石出卖◆▼●；劳动回护用品出卖；国内商业代庖；新型陶瓷资料出卖；呆滞装备出卖●●；润滑油出卖▼●◆；高品德特种钢铁资料出卖；供应链管造供职；装卸搬运；讯息时间商榷供职；石灰和石膏出卖▼●●；非金属矿及成品出卖；再生资源出卖；国内货色运输代庖；仓储装备租赁供职▼◆◆。（除依法须经答应的项目表，凭开业牌照依法自立发展筹备勾当）

　　(四) 公司对应收单据或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划，2023年应收单据坏账计划余额2,358,143.32 元，计入当期信用减值耗费1,674,144.88元。

　　西藏高争民爆股份有限公司为藏修集团的控股子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方●。经合连部分答应后方可发展筹备勾当）寻常项目：软件开荒；收集时间供职◆◆；讯息时间商榷供职；收集与讯息安好软件开荒；时间供职、时间开荒、时间商榷、时间相易、时间让渡、时间施行；物联网时间供职▼●▼；讯息体例运转爱护供职；互联网安好供职；呆滞装备租赁▼●；企业管造商榷▼●；数据照料和存储支撑供职▼◆；讯息体例集成供职；软件出卖◆▼●；软件表包供职；互联网数据供职；智能把握体例集成；卫星导航多模加强运用供职体例集成；卫星遥感运用体例集成◆●；卫星时间归纳运用体例集成；人为智能行业运用体例集成供职；人为智能底子资源与时间平台●◆；人为智能通用运用体例；云估量装置时间供职；集会及展览供职●▼●；修设资料出卖；金属资料出卖；家用电器出卖；五金产物零售；电子产物出卖；文具用品零售●；招投标代庖供职（以上筹备边界以备案陷阱审定为准）。

　　筹备边界：寻常项目：单元后勤管造供职；蔬菜种植；奇怪蔬菜批发▼●●；奇怪蔬菜零售；奇怪生果批发◆●●；奇怪生果零售；餐饮管造；日用百货出卖；花草绿植租借与代管造；生果种植▼●；食用农产物初加工；包装供职；都邑绿化管造；集会及展览供职；办公用品出卖；装束衣饰零售；筹划计划管造●▼；招投标代庖供职●；商场营销筹备；出卖代庖◆；家具出卖；家具安置和维修供职；园林绿化工程施工；租赁供职（不含许可类租赁供职）；住房租赁；广泛货色仓储供职（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；物业管造（以上筹备边界以备案陷阱审定为准）。

　　四、审议通过了合于《公司2023年度利润分拨和本钱公积金转增股本的预案》的议案

　　甘肃恒拓藏修商业有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　公司于2024年4月23日召开第六届监事会第二十五次集会审议通过了《合于前期司帐不对变动的议案》◆●，监事会以为：本次司帐不对变动合适《企业司帐法则》的规矩和央浼，也许更无误地响应公司的财政情况，应承本次司帐不对变动和调动。

　　详见同日登载正在上海证券业务所网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部把握鉴证陈诉》。

　　西藏藏修管造供职有限公司为藏修集团的全资子公司◆●，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　公司常日合系业务的业务价值均参照商场价值为按照研究确定，与商场价值不存正在清楚分歧◆▼。

　　诸位监事正在审议自己薪酬事项时均回避表决▼◆●，表决结果均为2票应承▼◆，0票破坏，0票弃权。

　　1、本次薪酬计划一经公司董事会薪酬与考查委员会审议通过，诸位董事正在研究自己薪酬事项时均予以回避。

　　● 西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵照中国证券监视管造委员会西藏囚禁局的行政囚禁设施决断书[2024]7号(以下简称“行政囚禁设施决断书”)对前期不对实行了变动，对2019年度至2022年度财政报表实行了追溯重述◆。故公司就2019年度至2022年度财政报表实行了追溯重述●◆●。本次司帐不对变动，对公司2019年度至2022年度归属于上市公司股东净利润的影响占变动前当年归属于上市公司股东净利润的-8.77%、0.00%、0.00%和-4.01%；对资产总额的影响永别占变动前公司当期资产总额的-0.33%、-0.30%、-0.27%和-0.13%。

　　成远矿业开荒股份有限公司为藏修集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则◆，组成公司合系方。

　　西藏高争物业管造有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为903.92万元，资产净额为-912.01万元；2023年1-9月开业收入1,715.46万元●◆，净利润为5.74万元。

　　西藏修投绿色家当繁荣有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为12,558.95万元，资产净额为539.44万元；2023年1-9月开业收入8,934.65万元，净利润为-657.83万元。

　　公司约请的信永中和司帐师工作所（奇特广泛联合）就上述过往年度司帐不对变动事项出具了《合于西藏天道股份有限公司前期不对变动专项讲明的鉴证陈诉》【XYZH/2024CDAA1F0089】，以为公司对前期司帐不对变动讲明已根据《企业司帐法则第28号逐一司帐策略、司帐测度更动和不对变动》、中国证券监视管造委员会《公然荒行证券的公司讯息披露编造章程第19号逐一财政讯息的变动及合连披露》等合连法则编造，如实响应了公司前期司帐不对的变动情形。

　　● 公司合于对前期司帐不对变动也许加倍客观、确实、公平地响应公司的财政情况和筹备劳绩，合适功令、法例以及《公司章程》的相合法则，不存正在损害公司和集体股东好处的情况◆●▼。

　　筹备边界：寻常项目：房地产开荒、出卖、筹备、投资；泊车场供职；修设安置装备、工程呆滞、衡宇租赁▼●；栈房管造；会务供职，展览呈现供职；物业管造●◆▼；进出口交易◆◆●；与本公司相合的家当投资、股权管造、资产管造、本钱管造、物资管造；修设工程供职（除依法须经答应的项目表，自立发展功令法例未禁止、限定的筹备勾当）

　　(六) 公司遵照一年内到期的非活动资产的可收回金额低于其账面价钱所变成的价钱的裁减计提减值计划▼，截至2023年12月31日，一年内到期的非活动资产坏账计划余额161,398.55元，计入当期信用减值耗费-58,575.81元。

　　筹备边界：物业管造;衡宇租赁;百货、修材出卖;土地租赁;房产中介供职;餐饮管造;栈房管造;集会及展览供职;劳务供职（不含劳务差遣）;单元后勤管造供职;衡宇拆迁,修设工程施工、园林绿化（不含爆破功课）;家政供职;水电安置爱护;泊车场管造（依法须经答应的项目,经合连部分答应后方可发展筹备勾当）。

　　正在将来一年内利用总额累计不超出群多币7亿元的且则闲置自有资金购置保本型/低危害、固定/浮动凭证产物，正在授权额度内，公司能够滚动利用。

　　详见同日登载正在上海证券业务所网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认董事、监事及高级管造职员2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的通告》（2024-22号）。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于2023年度拟不实行利润分拨的通告》（2024-21号）。

　　经薪酬与考查委员会确认，遵照2023年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管造职员薪酬，同时勾结区域行业薪酬水准，2024年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级管造职员的薪酬如下：

　　根据《公司章程》和《西藏天道将来三年（2021年-2023年）股东回报筹划》中对待现金分红的合连央浼，2023年度亏空，当年每股收益低于0.12元，2023年度不满意执行分红的要求。故2023年不实行现金利润分拨、不送红股，不执行本钱公积金转增股本。

　　通过实行适度的低危害、活动性高的理家产物投资，能够普及资金利用效果●◆，获取优良的投资回报，进一步擢升公司整个功绩水准，充溢保护股东好处▼。

　　公司财政管造部肩负对理家产物的资金利用与保管情形实行内部管造，并于每个司帐年度末对总共理家产物投资项目实行整个检验。

　　西藏高争物业管造有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修管造供职有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　经信永中和司帐师工作所（奇特广泛联合）审计，2023年度●，公司告终净利润-546,478,778.89元▼◆◆，个中归属于母公司总共者的净利润-536,273,546.76元欧洲杯买球计划证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经讯息资讯及上市公司通告，按《公司章程》以及合连功令的相合法则正在当年告终盈余情形下计提10%法定节余公积金●◆▼。2023年度告终的可供分拨的净利润为0.00元，加上2022年糟粕未分拨利润1,309,576,630.95元，司帐策略更动裁减期初未分拨利润461,654.64元，前期不对变动裁减期初未分拨利润17,226,220.00元,因其他归纳收益结转留存收益影响未分拨利润裁减5,702,660.72元◆，2023年度可供投资者分拨的利润为749,912,568.83元。

　　3、公司监事、高级管造职员根据其正在公司担负的完全管造职务、现实使命绩效并勾结公司经开功绩等身分归纳评定薪酬。

　　筹备边界：许可项目：民用爆炸物品分娩●●▼；民用爆炸物品出賣；國營商業管造貨色的進出口（依法須經答應的項目●▼▼，經合連部分答應後方可發展籌備勾當，完全籌備項目以合連部分許可證爲准）

　　詳見同日登載正在上海證券業務所http：//網站上的《西藏天道股份有限公司2023年度內部把握評議陳訴》。

　　本公司董事會及集體董事包管本通告實質不存正在職何作假紀錄、誤導性陳述或者巨大漏掉，並對其實質切實實性、無誤性和完善性擔負功令仔肩◆。

　　本公司董事會及集體董事包管本通告實質不存正在職何作假紀錄、誤導性陳述或者巨大漏掉，並對其實質切實實性、無誤性和完善性擔負功令仔肩。

　　甘肅恒拓藏修商業有限公司2023年9月底（未經審計）資産總額爲5,482.00萬元◆，資産淨額爲3,376.00萬元；2023年1-9月開業收入491.00萬元，淨利潤爲5.95萬元。

　　籌備邊界：許可項目：職業中介勾當；修設勞務分包；開發工程施工；勞務差遣供職；代庖記賬（依法須經答應的項目▼◆，經合連部分答應後方可發展籌備勾當，完全籌備項目以合連部分許可證爲准）尋常項目：人力資源供職（不含職業中介勾當、勞務差遣供職）▼◆；集會及展覽供職；企業管造；物業管造；園林綠化工程施工；對表承包工程◆◆●；工程管造供职；工程造价商榷交易●●◆；告白修造；广揭宣布；劳务供职（不含劳务差遣）；衡宇拆迁供职；财政商榷；体验式拓展勾当及筹备◆●；承接档案供职表包；软件开荒；软件出卖（除依法须经答应的项目表，自立发展功令法例未禁止、限定的筹备勾当）

　　西藏藏修管造供职有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为244.72万元，资产净额为212.61万元◆◆；2023年1-9月开业收入为1,118.85万元，净利润为-234.94万元。

　　成远矿业开荒股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为66,003.00万元，资产净额为27,594.00万元；2023年1-9月开业收入为40,451.00万元，净利润为975.00万元。

　　公司对峙范例运作、防备危害、慎重投资、保本增值的规矩，应用闲置自有资金购置安好性高、低危害、活动性高的理家产物▼▼◆，是正在确保公司常日运营和资金安好的条件下执行的，不影响公司常日资金寻常需求●●，不会影响公司主开交易的寻常发展◆。

　　筹备边界：修辅修材的出卖。(依法需经答应的项目，经合连部分答应后方可筹备该项目◆。)

　　公司通过和议让渡及出席定向增发的形式实现了对重庆重交再生资源开荒股份有限公司（以下简称“重庆重交”或“业务对方”）51%股份的收购，遵照公司与业务对方缔结的《股份让渡和议》及其增补和议的合连商定，重庆重交准许正在2018年至2021年兼并报表口径下扣除非往往性损益后归属母公司总共者的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元，因股份让渡未能正在2018年实现交割，功绩准许期为2019年至2021年。本次追溯重述不影响前期重庆重交的功绩准许情形。

　　(七) 公司存货根据本钱与可变现净值孰低计量●。截至2023年12月31日，存货抑价计划余额 1,117,841.38元，计入当期资产减值耗费-1,117,841.38元▼。

　　七、审议通过了《合于公司监事确认2023年度薪酬奉行情形及2024年度薪酬计划的议案》

　　遵照中国企业司帐法则及公司内部把握的央浼，西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日的各项资产实行了减值迹象的识别和测试▼◆●，并遵照结果对个中存正在减值迹象的资产相应计提了减值计划◆◆▼，现将合连情形通告如下：

　　公司审计委员会以为：公司本次前期司帐不对变动合适《企业司帐法则28号逐一司帐策略、司帐测度更动和不对变动》和《公然荒行证券的公司讯息披露编造章程第19号逐一财政讯息的变动及合连披露》等合连文献的法则，变动后的财政数据及财政报表也许加倍客观、无误、确实地响应公司财政情况和筹备劳绩，应承将《合于前期司帐不对变动的议案》提交公司董事会审议。

　　(二) 公司对其他应收款或许爆发的坏账耗费按拍照当于全部存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费计划●●，2023年其他应收款坏账计划余额 83,605,730.55元◆●，计入当期信用减值耗费-20,405,015.83元●◆◆。

　　中国水利水电第七工程局有限公司副总司理白长生2022年8月到期后，不再兼任公司控股股东藏修集团原党委副书记、副董事长、总司理职务，至2023年8月满一年。遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方。

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决议权并缔结合联合同文献▼，由公司财政管造部肩负结构执行和管造，授权克日为自公司第六届董事会第五十四次集会审议通过之日起12个月内。

　　西藏天道物业管造有限公司为公司控股股东藏修集团全资子公司西藏天道置业集团有限公司的全资子公司，遵照《上海证券业务所股票上市章程》的合连法则，组成公司合系方▼▼。

　　2024年4月23日▼，公司第六届监事会第二十五次集会审议通过了《合于确认2023年度常日合系业务的议案》，监事会以为：公司与合系方的常日合系业务遵照公司筹备需求爆发，合连合系业务勾当恪守贸易规矩，合系业务价值根据商场订价的规矩确定●●▼，恪守《公司章程》《合系业务管造步骤》及内部把握轨造等法则中对合系业务的订价规矩和订价技巧。公司2023年度常日合系业务恪守公然、平正、公允的规矩，不存正在损害公司及公司股东好处的情形，不会对公司的独立性发生影响。应承将《合于确认2023年度常日合系业务的议案》提请股东大会审议◆。

　　●委托理财克日：自西藏天道股份有限公司（以下简称“西藏天道”或“公司”）第六届董事会第五十四次集会审议通过之日起一年内。

　　本次公司拟实行现金管造的资金开头为公司且则闲置的自有资金，不影响公司寻常筹备。

　　公司本期计提信用减值耗费-35,505,610.07元；计提资产减值耗费-31,001,762.83元▼◆◆。本次计提资产减值事项合适《企业司帐法则》和合连策略法则◆，合适公司资产现实情形，也许加倍公平地响应公司资产情况，能够使公司的司帐讯息加倍确实牢靠，拥有合理性，不会对公司的寻常筹备发生巨大影响。敬请宏伟投资者戒备投资危害。